Executivos de Cingapura Sentenciados por Fraude no Escândalo Internacional de Corrupção da Marinha | OPA

Dois ex-executivos do contratado de defesa estrangeiro Glenn Defense Marine Asia (GDMA) foram condenados hoje por conspirar em enviar reclamações falsas e faturas à Marinha dos EUA em um esforço em ganhar contratos e sobrecarregar a Marinha dos EUA Por dezenas de milhões de dólares como parte de um esquema de corrupção e fraude de um idade de duração.

O procurador-geral junto em exercício, Kenneth A. Blanco, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, a advogada norte-americana Alana W. Robinson, do distrito do sul da Califórnia, o diretor Andrew L. Traver do Serviço de investigação criminal naval (NCIS) e o diretor Dermot F O'Reilly do Defense Criminal Investigative Service (DCIS) fez o pregão.

Neil Peterson, de 39 anos, e Linda Raja, 44, ambas de Cingapura, foram sentenciadas a 70 e 46 meses, respectivamente, pelo Juiz do Distrito dos EUA, Janis L. Sammartino, do Distrito Sul da Califórnia. Ambos trabalharam como deputados-chefe da GDMA, que era de propriedade de Leonard Glenn Francis. Peterson serviu como vice-presidente de operações globais em a GDMA e Raja serviu como gerente geral da GDMA em Cingapura, acácia-preta e Ilhas do Pacífico.

Ambos os arguidos foram presos pelas autoridades em Cingapura a pedido do governo dos EUA e foram extraditados em 28 de outubro de 2016. Cada um deles se declarou culpado em maio de 2017 em um conde de conspiração em defraudar os Estados Unidos em relação a reivindicações.

De trato com as admissões feitas como parte dos acordos de certeza de Peterson e Raja, eles e outros membros da equipe de gerenciamento da GDMA criaram e apresentaram ofertas fraudulentas que eram inteiramente fictícias, continham preços falsos supostamente de negócios reais ou declararam fraudulentamente que o negócio mostrava No papel timbrado não poderia fornecer os itens ou serviços solicitados. Desta forma, Peterson, Raja e outros membros da equipe de gerenciamento principal da GDMA poderiam garantir que a citação da GDMA fosse selecionada pela Marinha dos EUA como o suposto lance ignóbil. A GDMA poderia, desta forma, controlar e inflar os preços cobrados à Marinha dos EUA, sem nenhuma licitação verdadeira e competitiva, conforme exigido, admitiram.

Peterson e Raja admitiram que eles e outros membros da equipe de gerenciamento da GDMA conscientemente criaram e aprovaram autoridades portuárias fictícias com taxas de tarifas portuárias fraudulentas e aprovaram a demonstração desses documentos fraudulentos à Marinha dos Estados Unidos. GDMA cobrava preços inflados à Marinha dos EUA, em vez de o que a GDMA realmente pagou às autoridades portuárias de jibóia fé.

Por exemplo, Peterson e Raja admitiram que em a visita dos EUA Bonhomme Richard em Kota Kinabalu, na Malásia, em ou cerca de outubro de 2012, sob a direção de Peterson e outros membros da equipe de gerenciamento principal da GDMA, documentos falsos e faturas infladas foram apresentados à Marinha dos Estados Unidos. O valor total faturado em a Marinha dos EUA em esta visita foi de US $ 1.232.858, dos quais cerca de US $ 877.413 foram inflacionados fraudulentamente, admitiu Peterson e Raja.

Peterson e Raja admitiram que as perdas em a Marinha dos EUA excederam US $ 34.800.000 como resultado deste regime.

ainda actualmente, 17 dos 27 acusados ​​acusados ​​do incômodo e fraude da Marinha dos Estados Unidos se declararam culpados. Todos os réus são presumidos inocentes a menos que ainda serem condenados sem uma dúvida razoável em juízo.

O DCIS, NCIS e a sucursal de Auditoria de Contratos de Defesa estão investigando. O Chefe de assistência, Brian R. Young, da seção de fraude da Divisão Criminal e advogados auxiliares Mark W. Pletcher e Patrick Hovakimian, do Distrito Sul da Califórnia, estão processando o caso. O Escritório de Assuntos Internacionais da Divisão Criminal forneceu assistência substancial nesta matéria.

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